El Tribunal de Cuentas podrá acceder al Índice Único Informatizado Notarial 20 de septiembre de 2019 El sector legal TRIBUNAL DE CUENTAS El órgano de control podrá solicitar datos sobre la titularidad real de operaciones realizadas por gestores públicos y perceptores de subvenciones, que resultan de gran utilidad para la adopción de medidas cautelares, en la fase de instrucción o de enjuiciamiento, así como en la ejecución de las sentencias dictadas por el Tribunal de Cuentas.
El GAFI pone como modelo el sistema notarial de lucha contra el blanqueo de capitales y su Base de Datos de Titular Real 09 de julio de 2019 El sector legal NOTARIADO “Todas las partes sujetas a los requisitos de lucha contra el blanqueo de capitales pueden consultar la Base de Datos de Titular Real”, destaca.
El Colegio de Registradores y la CNMV firman un convenio de colaboración sobre acceso a información del Registro de la Propiedad y del Registro Mercantil 11 de abril de 2019 Noticias TITULARIDAD REAL Permitirá a la CNMV conocer la titularidad real de las entidades inscritas en el Registro
CEPYME y el Consejo General del Notariado recurren la Orden que regula los nuevos modelos de cuentas anuales 08 de mayo de 2018 Noticias REGISTRO MERCANTIL CEPYME y el Consejo General del Notariado interponen recurso contencioso-administrativo contra la Orden JUS/319/2018, de 21 de marzo, por la que se aprobaron los nuevos modelos para la presentación en el Registro Mercantil, y solicitan, como medida cautelar, su inmediata suspensión, dado que se obliga a las empresas a inscribir en el registro mercantil quién es su titular real.